РАБОТА СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА

Намсараев Игорь Александрович , Шаламов Георгий Александрович

2014 / Номер 7(90) 2014 [ Социально-экономические и общественные науки ]

Рассмотрена деятельность службы экономической безопасности банка по предотвращению мошенничества. Описана работа службы в процессе предоставления кредитов физическим и юридическим лицам. Приведены основные методы контроля персонала, способы охраны банка, выявления и предотвращения мошеннических действий как со стороны банка, так и со стороны клиентов.

Ключевые слова:

служба экономической безопасности,мошенничество,персонал,кредитная история,уголовная ответственность,economic security service,fraud,personnel,credit record,criminal responsibility

Библиографический список:

1. Букин С. Безопасность банка // Банки, деньги, инвестиции, бизнес [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankmib.ru/1314 (25 марта 2014).
2. Валенкова И. Как работает служба безопасности банка // Занимаем.ru: интернет-журнал [Электронный ресурс]. URL: http://www.zanimaem.ru/spravochnik-zaemshika/kreditopedia/sluzhba-bezopasnosti-banka.php (5 мая 2013).
3. В Москве задержаны мошенники, пытавшиеся получить в Сбербанке 430 млн рублей по поддельному паспорту // Bankir. ru: интернет-журнал [Электронный ресурс]. URL: http://bankir.ru/novosti/s/v-moskve-zaderzhany-moshenniki-pytavshiesya-poluchit-v-sberbanke-430-mln-rublei-po-poddelnomu-pasportu-10072338/#ixzz2y6xt3O00 (25 марта 2014).
4. Кабурган И.И., Стерхов А.П. Безопасность применения банкоматов и предупреждение мошенничества с банковскими картами // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 4 (87). С. 181-186.
5. Корнейчук В. Организация управления операционным риском, связанным с деятельностью персонала в кредитной организации // Финансы и кредит. 2011. № 12. С. 24-31.
6. Любивый Н. Управление операционными рисками корпоративного кредитования: анализ кредитной методологии как способа контроля за риском от мошеннических действий // Финансы и кредит. 2011. № 29. С. 51-62.
7. Служба безопасности банка. Несекретные материалы // Байки из банка [Электронный ресурс]. URL: http://www.nistagm.ru/baiki/05/p04.html (25 марта 2014).
8. Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2014 г. // Вестник Банка России. 2014. № 9 (1487).
9. Шаламов Г.А. Воровство в банковской сфере: монография. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2012. 140 с.

Файлы:

• 22.pdf (скачать | просмотреть) - скачано 23 раза