ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
Хохлова Галина Ивановна , Пахольченко Валентина Михайловна
2015 / Номер 4(99) 2015 [ Социально-экономические и общественные науки ]
Анализируется понятийный аппарат, используемый в международной и российской практике для характеристики процессов отмывания денег, выявляются основные негативные последствия для формирования инвестиционных ресурсов, предлагаются меры по повышению эффективности механизмов противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, в целях повышения инвестиционного потенциала России.
Ключевые слова:
отмывание денег,инвестиционные ресурсы,механизм противодействия легализации незаконно полученных доходов,риск-ориентированный надзор,money laundering,investment resources,mechanism to counteract illegally obtained income legalization,risk-based supervision
Библиографический список:
- Зубков В.А., Осипов C.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спецкнига, 2007. 752 c.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: ФЗ № 115-ФЗ от 7 авг. 2001 г., 31 дек. 2014 г.
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): ФЗ № 86-ФЗ от 10 июл. 2002 г., от 29 дек. 2014 г.
- О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрованными в государствах и территориях, представляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах): указание Банка России № 1317-У от 7 авг. 2003 г.
- О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма: положение Банка России № 375-П от 2 мар. 2012 г.
- Официальный сайт информационного агентства «Финмаркет» [Электронный ресурс]. URL: http://www.finmarket.ru› Новости›3931776 (12.02.2015).
- Официальный сайт информационного агентства «Ведомости» [Электронный ресурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/ finance/news/37348081/bank-rossii-povysil-ocenku-ottoka-kapitala-iz-rf-v-2014g-do (20.02.2015).
- Публичный отчет о работе Федерального агентства по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/публич-ный%20отчет_2013.pdf (5.02.2015).
- Тинзи В. Отмывание денег и международная финансовая система // Рабочий документ МВФ. Май 1996 г. № 96/55. С. 3.
Файлы:
